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            南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述

            admin 2019-05-24 246人围观 ,发现0个评论

            南边出书传媒股份有限公司

            公司代码:601900 公司简称:南边传媒

            2019

            第一季度陈说

            一、重要提示

            1.1

            公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

            1.2

            公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

            1.3公司负责人谭君铁、主管管帐作业负责人叶河及管帐组织负责人(管帐主管人员)田华确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

            1.4本公司第一南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述季度陈说未经审计。

            二、公司基本状况

            2.1首要财务数据

            单位:元 币种:人民币

            非经常性损益项目和金额

            适用 不适用

            单位:元 币种:人民币

            注:本陈说期公司持有长城证券股份有限公司的股权出资,因长城证券股价改变而完结出资增值1.33亿元,股价改变对我司的出资增值部分计入非经常性损益。

            2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

            单位:股

            2.3

            截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

            三、重要事项

            3.1

            公司首要管帐报表项目、财务指标严重改变的状况及原因

            3.2

            重要事项开展状况及其影响和处理方案的剖析阐明

            公司于 2019 年 2 月 13 日发布《南边出书传媒股份有限公司关于控股股东承受无偿划转国有股权的布告》(布告编号:临 2019-002),于 3 月 6 日发布《关于控股股东签定股权划转协议的布告》,广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称“广东商贸”)所持广东省广弘财物运营有限公司(以 下简称“广弘财物”)51%股权无偿划转至广东省出书集团有限公司(以下简称“广版集团”)。经向控股股东了解,本次签定的协议不会影响公司实践操控人的改变,不会对公司的日常生产运营发作严重晦气影响。相关股权划转的工商改变作业已于2019年4月23日完结。

            3.3

            陈说期内超期未实施结束的许诺事项

            3.4

            猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重改变的警示及原因阐明

            公司名称 南边出书传媒股份有限公司

            法定代表人 谭君铁

            日期 2019年4月29日

            证券代码:601900 证券简称:南边传媒 布告编号:临2019-018

            南边出书传媒股份有限公司

            第四届董事会第三次会议抉择布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

            一、董事会会议举行状况

            南边出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次董事会会议告诉于2019年4月18日以书面和电子邮件方法宣布。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名,公司部分监事、高档办理人员列席了本次会议。会议契合《中华人民共和国公司法》和《南边出书传媒股份有限公司章程》等有关规矩,合法有用。

            二、董事会会议审议状况

            1.《关于公司2019年第一季度陈说的方案》

            表决成果:9名赞同,占参与表决的整体董事人数的100%;0名放弃,0名对立。

            详细内容详见公司于2019年4月30 日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、我国证券报、证券时报宣布的《南边传媒2019年第一季度陈说》。

            2.《关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常相关买卖的方案》

            表决成果:3名赞同,占参与表决的非相关董事人数的100%;0名放弃,0名对立。

            审议经过该方案并提交股东大会审议。

            详细内容详见公司于2019年4月30 日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、我国证券报、证券时报宣布的《南边传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常相关买卖的布告》。

            三、备检文件

            1、《南边出书传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择》;

            2、《第四届董事会第三次会议相关事项独立董事独立定见》。

            特此布告。

            南边出书传媒股份有限公司董事会

            2019年4月30日

            证券代码:601900 证券简称南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述:南边传媒 布告编号:临2019-020

            南边出书传媒股份有限公司

            关于公司与广东广弘控股

            股份有限公司日常相关买卖的布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

            广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称“广东商贸”)所持广东省广弘财物运营有限公司(以下简称“广弘财物”)的南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述51%股权无偿划转至广版集团(或其建立/操控的其他合法主体)。本次国有股权无偿划转事项已于4月23日完结相关的工商改变挂号作业。公司因而与广弘财物及其子公司构成相关方。

            公司于2019年2月13日发布《关于控股股东承受无偿划转国有股权的布告》(布告编号:临 2019-002),广版集团许诺将在广弘财物的股权过户完结后36个月内,以广版集团认可且契合相关法令、法规规矩的方法,实施相关程序以消除本次股权划转完结后与公司构成的潜在同业竞赛景象。

            依据《上海证券买卖所上市规矩》、《相关买卖施行指引》,现将公司与广弘财物及其子公司2018年相关买卖状况及2019年相关买卖估计状况布告如下:

            一、公司2018年度日常性相关买卖履行状况

            2018年度公司与广弘财物子公司广东广弘控股股份有限公司(以下简称“广弘控股”)日常性购销产品、供给和承受劳务的相关买卖估计及实践履行状况如下:

            单位:元

            二、公司2019年度日常性相关买卖估计状况

            公司南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述与广弘财物及其子公司2019年日常性出售产品/承受劳务相关买卖总额估计如下:

            单位:元

            三、相关方状况介绍

            运营范围:食物冷藏设备的运营与办理;实业出资;本钱运营办理;货品进出口、技能进出口(法令、行政法规制止的在外;法令、行政法规约束的项目须获得答应后方可运营);仓储(危险品在外),场所租借,农副产品收买(不含国家专营专控产品);食物冷藏及空调、冷藏设备的技能咨询,产品信息咨询;畜禽养殖技能服务;农业技能研究开发;文明、教育产品开发,出售农副产品、教育仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子核算机及配件。

            截止2018年12月31日,该公司总财物210,839.68万元,归属于上市公司股东的净财物149,644.32万元,2018年完结运营收入249,874.58万元,归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元。

            四、定价准则

            收购及南边出书传媒股份有限公司2019第一季度陈述署理发行定价准则为商场定价,适用于我国中小学教材实施的方针性定价方针。《国家开展变革委、新闻出书总署关于进一步加强中小学教材价格办理等有关事项的告诉》(发改价格[2006]816号)规矩了教材印张基准价格,并规矩定价可在基准价格的基础上上下起浮不超越5%。详细价格进行属地办理,广东省物价局和广东省新闻出书局定时核准并发布本省教材印张基准价格。南边传媒及其相关方出书的中小学教材码洋(一本书的定价的金额称为该本书的码洋)价格系依据上述印张单价和每册印张数核算确认,有政府核定价格的按政府核定价格履行。关于国家和省级教育行政部门审定公布的《中小学教育用书目录》中的教材,全国实施共同的发行费用规范,即黑白版(含双色版)发行费用为码洋的30%、彩色版发行费用为码洋的28%,教材出书环节出售价格为码洋的70%-72%。,由省财务收购的免费教材的发行费率按甲方及其控股子公司与政府签定的发行费率履行。

            五、 对公司的影响

            南边传媒和广弘控股之间的该等买卖在广弘财物51%国有股权整体划转前一向继续发作。股权划转完结后,因为南边传媒和广弘控股构成相关方,因而上述买卖构成相关买卖,且上述相关买卖在出书集团处理南边传媒和广弘控股之间同业竞赛之前,估计该相关买卖继续存在。公司与上述相关方的相关买卖定价准则为商场定价,适用于我国中小学教材实施的方针性定价方针,该相关买卖价格公允,契合公司和整体股东的最大利益,没有危害非相关股东的合法权益。

            六、 独立董事定见

            公司独立董事就公司与广弘财物及其子公司日常性相关买卖估计状况宣布了独立定见,以为:公司与广弘财物及其子公司2018年度发作的日常性相关买卖状况与2019年度日常性相关买卖估计状况均契合公司实践状况,是公司日常运营办理活动的组成部分,有利于确保公司的正常运营,定价公允,相关买卖决策程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩。没有发现危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同公司提交公司股东大会审议。

            七、 审议程序

            该日常性相关买卖经 2019年4月28日举行的公司第四届董事会第三次会议审议经过;相关董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生逃避表决,非相关董事共同表决经过。

            该日常性相关买卖需要提交公司股东大会审议。相关股东将在股东大会审议本方案时逃避表决。

            八、备检文件

            1、《南边出纯种拉布拉多犬书传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议抉择》;

            2、《第四届董事会第三次会议相关事项独立董事独立定见》。

            特此布告。

            南边出书传媒股份有限公司董事会

            2019年4月30日

            证券代码:601900 证券简称:南边传媒 布告编号:临2019-021

            南边出书传媒股份有限公司

            2019年第一季度首要运营数据的布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

            南边出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上海证券买卖所上市公司职业信息宣布指引第十三号一新闻出书》的相关规矩,现将2019年第一季度首要运营数据(未经审计)布告如下:

            一、公司一般图书出书事务

            单位:万元

            二、公司报纸和期刊事务

            注:上述数据为开始统计数据,可能与公司定时陈说宣布的相关数据存在差异,仅供各位出资者参阅。

            特此布告。

            南边出书传媒股份有限公司董事会

            2019年4月30日

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